fincen

/ˈfɪn.sen/

Traducción: Agencia de aplicación de la ley adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establece y aplica políticas para detectar y prevenir el blanqueo de dinero.

1 entrada

noun

formalcommonlegal/ˈfɪn.sen/

incontable · nombre propio

A law enforcement agency within the Treasury Department that establishes and implements policies to detect and prevent money laundering.

🇷🇺Правоохранительное агентство в составе Министерства финансов, которое устанавливает и реализует политику по выявлению и предотвращению отмывания денег.
🇪🇸Agencia de aplicación de la ley adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que establece y aplica políticas para detectar y prevenir el blanqueo de dinero.
🇫🇷Agence de renseignement financier du département du Trésor américain chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en collectant et en analysant les transactions financières.
🇩🇪Strafverfolgungsbehörde im US-Finanzministerium, die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität festlegt und durchsetzt.
🇵🇹Agência de aplicação da lei do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos que estabelece e implementa políticas para detectar e prevenir a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
🇨🇳美国财政部下属的执法机构，负责制定和执行打击洗钱及防范金融犯罪的法规与政策。
🌐وكالة تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مسؤولة عن جمع وتحليل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تعمل على وضع وتنفيذ السياسات الرامية إلى الكشف عن الجرائم المالية ومنعها.

Financial Crimes Enforcement Network B2 formal american legal
A bureau of the U.S. Department of the Treasury that combats money laundering, terrorist financing, and other financial crimes by implementing regulations and sharing intelligence.
- FinCEN requires financial institutions to report suspicious transactions.
- The analyst submitted a Currency Transaction Report to FinCEN.
- New anti‑money laundering rules were issued by FinCEN last month.
🇪🇸Red de Ejecución contra Delitos Financieros